Die
traditionelle Geldwäsche Tagung der vbb - Vereinigung für
Bankberufsbildung e.V. kann auf eine jahrelange erfolgreiche Historie
zurückblicken und wird nun nach Integration der vbb in die Frankfurt
School of Finance & Management in neuem Gewand aber in gewohnter
Qualität weitergeführt.
2008 waren Fachvorträge rund um das Thema 3. EU-Geldwäsche-Richtlinie
das Hauptthema, im Mittelpunkt stand die Umsetzung in deutsches Recht
und erste Erfahrungen mit den Neuerungen. Vertreter der Banken, der
Aufsicht, des FIU sowie von Wirtschaftsprüfern stellten ihre Auslegungen
zum Themengebiet aus unterschiedlichen Blickwinkeln dar.
Folgende Fachreferenten wirkten an der Konferenz mit:
- RA
Wolfgang Gabriel,
Geldwäschebeauftragter und Leiter Financial
Crime, SEB Bank AG, Frankfurt am Main
Vortrag zum Thema: Aktueller
Stand der Umsetzung der GwG-Novelle
- RA Lars-Heiko Kruse,
Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main
Vortrag zum Thema: Das
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz aus Sicht
der Jahresabschlussprüfer und Sonderprüfer nach § 44
KWG
- Hans-Martin Lang,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt
am Main
Vortrag zum Thema: Die
Umsetzung der 3. Geldwäscherichtlinie in Deutschland durch
das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz
- Michael
Brümmendorf, Kriminalhauptkommisar beim Bundeskriminalamt
ST45 - Finanzermittlungen
Vortrag zum Thema:
Zusammenarbeit
mit dem private sector, insbesondere Banken, bei der Bekämpfung
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Jürgen
Krumm, Geldwäschereferent der Frankfurt School
of Finance & Management
Im
Rahmen der anschließenden Podiumsdiskussion kam es zum intensiven
Austausch zwischen Referenten und Teilnehmern über Fachfragen
sowie über die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen
Anforderungen und deren Prüfung.
Unter
dem Motto "aus der Praxis - für die Praxis" richtet
sich diese Konferenz vorrangig an:
- Fach-
und Führungskräfte
im Geldwäsche-Bereich der Kreditinstitute
- Geldwäsche-Beauftragte
bei Vermögensverwaltern und unabhängige Finanz- und Vermögensberater
sowie sonstigen geldwäscherelevanten Unternehmen
- Revisoren
und Wirtschaftsprüfer sowie Steuer- und Rechtsexperten mit
dem Schwerpunkt Geldwäscheprävention
|
 |
