Im
Rahmen der traditionellen Geldwäsche-Tagung, die wieder in gewohnter
Qualität in der Frankfurt School of Finance & Management
stattfand, beleuchteten die Fachreferenten - Vertreter von Aufsichtsbehörden,
von Banken sowie der FIU - in ihren Vorträgen und einer anschließenden
Podiumsdiskussion die unterschiedlichen Aspekte des Themas.
Im Rahmen
der angeregten Diskussion der Referenten und Teilnehmer untereinander
wurden Fachfragen der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung
sowie die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
und deren Prüfung aufgegriffen.
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