Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis
Die
Bekämpfung der Geldwäsche und die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung
hat sich in den letzten Jahren durch die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen
Anforderungen dynamisch entwickelt.
Im Rahmen der traditionellen Geldwäsche-Tagung, die wieder in gewohnter Qualität in der Frankfurt School of Finance & Management stattfand, wurde ein vielfältiges und interessantes Themenspektrum im Umfeld der Geldwäsche-, Terrorismus- sowie Betrugsbekämpfung geboten. Die Teilnehmer erhielten aus erster Hand einen aktuellen Überblick über neue Tendenzen bei der Bekämpfung der Geldwäsche.
In Fachvorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion beleuchteten die Referenten – Vertreter von Aufsichtsbehörden, von Banken sowie des ZKA – die unterschiedlichen Aspekte des Themas. Mit den Referenten sowie im Kollegenkreis wurde unter anderem über die Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung diskutiert.
Unter
dem Motto "aus der Praxis - für die Praxis" richtete
sich diese Konferenz an:
- Fach-
und Führungskräfte im Compliance- und Geldwäschebereich
der Kreditinstitute
- Geldwäschebeauftragte
und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten
- Revisoren
und Wirtschaftsprüfer
- Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt
Geldwäscheprävention
| An
der Tagung wirkten mit: |
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RAin Silvia Frömbgen, Referentin der Rechtsabteilung, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin |
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RA Wolfgang Gabriel, Geldwäschebeauftragter und Leiter Financial Crime, SEB Bank AG |
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Hans-Martin
Lang, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
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Matthias Schwaer, CCP, Geldwäschebeauftragter & stv. Compliance-Officer, National-Bank AG |
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| Themenschwerpunkte: |
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Geldwäscherechtliche
Anforderungen an Banken vor dem Hintergrund des
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes
und der Hinweise des ZKA |
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Rechtsänderungen im Nachgang zur FATF/IWFLänderprüfung von Deutschland |
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Die Bekämpfung von Finanzbetrug |
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Risikoorientierte Aktualisierung der Kundendaten |
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| Zertifikatsstudiengang
"Certified Compliance Professional (CCP)" |
Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit den Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen sowie Geldwäschebeauftragte oder auch Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.
Details zu
Kursinhalten und Terminen |
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