Die Bekämpfung der Geldwäsche und die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung haben sich in den letzten Jahren durch die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen dynamisch entwickelt.
Die traditionelle Geldwäsche-Tagung, die am 19.11.2014 wieder in gewohnter Qualität in der Frankfurt School of Finance & Management stattfand, bot ein vielfältiges und interessantes Themenspektrum im Umfeld der Geldwäsche-, Terrorismus- sowie Betrugsbekämpfung. Die Teilnehmer erhielten aus erster Hand einen aktuellen Überblick über neue Tendenzen bei der Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiterer strafbarer Handlungen aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität. In Fachvorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion beleuchteten die Referenten – Mitarbeiter von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung und der Anwaltschaft – die unterschiedlichen Aspekte des Themas. Mit den Referenten sowie im Kollegenkreis wurde unter anderem über die Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung diskutiert. Im Rahmen der Podiumsdiskussionen bot sich außerdem die Gelegenheit, persönliche Fragen und Wünsche direkt vorzutragen.
Unter dem Motto "aus der Praxis – für die Praxis" richtet sich diese Konferenzreihe an:
- Fach-
und Führungskräfte im Compliance- und Geldwäschebereich
der Kreditinstitute
- Geldwäschebeauftragte
und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten
- Revisoren
und Wirtschaftsprüfer
- Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt
Geldwäscheprävention
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Das Programm der Tagung
"Das Geldwäschegesetz
in der Bankpraxis"
können Sie hier als PDF herunterladen:
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| An der Veranstaltung wirkten mit: |
Sebastian Fiedler, Landesvorsitzender NRW und stellvertretender Bundesvorsitzender, Bund Deutscher Kriminalbeamter
Die Geldwäschebekämpfung – Aspekte deutscher und europäischer Kriminalpolitik; Fortschritte, Unzulänglichkeiten und (un-)genutzte Chancen von Politik und Wirtschaft
Barbara Friedrich, Referat VII A3, Bundesministerium der Finanzen
Risikobasierter Ansatz – Paradigmenwechsel in der Geldwäscheprävention – praktische Herausforderungen
RA Wolfgang Gabriel, Leiter Financial Crime und Geldwäschebeauftragter, SEB AG
Praktische Umsetzung der Neuerungen zu Kundensorgfaltsplichten und der Meldung verdächtiger Sachverhalte
RA Dr. Ulrich L. Göres, Global Head of Anti-Money Laundering & Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG
Umgang mit virtuellen Währungen wie Bitcoin
RA Lars-Heiko Kruse, Director, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG WPG
Die Zentrale Stelle aus Sicht des Wirtschaftsprüfers: Gefährdungsanalysen, Kundenannahmeprozess (KYC) und weitere Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Fraud und Finanzsanktionsverstößen
Markus Schmid, Senior Project Manager, DekaBank Deutsche Girozentrale
Einlussfaktoren für effizientes GW Transaktionsmonitoring und KWG §24c Meldungen
Ausführliche Informationen zur Vorstellung der Referenten erhalten Sie durch jeweiliges Anklicken des blauen Textes. |
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| Zertifikatsstudiengang
"Certified Compliance Professional (CCP)" |
Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen, Geldwäschebeauftragte oder Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.
Details zu
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