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Im letzten Jahr wurde das neue Geldwäschegesetz, mit verschärften Anforderungen an Compliance-Organisationen, beschlossen. Die Standards gegen Geldwäsche und zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung wurden deutlich angehoben. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt, die Transparenz erhöht und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf. Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch für Versicherungen und Industrieunternehmen. Die Konferenzteilnehmer erfuhren aus erster Hand welche Änderungen auf sie zukommen, welche Erfahrungswerte nach der Implementierung vorliegen und welche Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken gegeben sind. Mit unseren Referenten wurde über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u. a. in Blockchain und Darknet und sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends diskutiert.
Die Teilnehmer nutzten wertvolle Tipps von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Top-Managern aus der Praxis. Unsere Roundtables während der Konferenz gaben Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren. Im Anschluss an die Konferenz luden wir im Rahmen eines Get-togethers ein die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2018" können
Sie hier
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| Am Programm wirkten u. a. mit: |
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Sebastian Ahrens, Director, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG Schweiz |
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Melanie Arnhold, Referentin Betrugsmanagement/-prävention | stv. Gruppen-GWB, Deutsche Leasing AG |
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Lars Bernhard, AML Manager, ING-DiBa AG |
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Götz Fischer, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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Rainer Hahn, Referent Geldwäscheprävention, Nassauische Sparkasse |
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Oliver Hainke, Managing Director | Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank, Deutsche Bank AG |
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Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG |
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Thomas Kurth, Director, Deloitte GmbH, Mitglied der Arbeitsgruppe Geldwäscheprüfung des IDW |
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Carsten Oergel, Head Financial Crime, UBS Europe SE |
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Stefan Otremba, Head of Corporate Risk Management, KPMG AG, ehm. Global Head Anti-Money-Laundering, Sanctions Compliance & Compliance Operations, Daimler |
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Michael Peters, Partner, Compliance & Forensic, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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Jana Ringwald, Staatsanwältin, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main |
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Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB) |
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Michael Sauermann, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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Dominik Schauerte, Senior Manager - Forensic Services, PricewaterhouseCoopers AG |
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Tobias Spanka, General Manager Central & Eastern Europe, Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH |
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Marko Stolle, Leitender Regierungsdirektor, Financial Intelligence Unit (FIU) |
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Dr. Marie-Christine von der Groeben, Vice President, Head of GRC - Compliance (GOC), MAN SE |
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| Im Mittelpunkt der Konferenz standen u. a. folgende Themen: |
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Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung |
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Das Transparenzregister | Verdachtsmeldewesen |
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Sanktionen und Terrorfinanzierung |
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Erfahrung & Praxistipps aus der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts aus Sicht der Abschlussprüfung |
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Datengetriebene Risikoanalyse |
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Aktuelle Neuerungen und Anforderungen der US-Regulierung |
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RegTech & AML-Herausforderungen bei KYC und Customer Due Diligence |
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Blockchain Intelligence (Anti Financial Crime 2.0) |
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Automatisierung und Robotics in KYC- und AML-Prozessen |
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Darknet und die "virtuellen Risiken" |
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Geldwäscheprävention bei Güterhändlern |
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| Interaktive Programmelemente |
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Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen. |
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Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen. |
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Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz. |
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| Die Veranstaltung richtete sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten |
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement
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| Literatur zum
Thema: |
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9
Zum
Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken
Sie bitte hier.
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Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter Zawilla (Hg.)
Fraud Management in Kreditinstituten
Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013
762 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-940913-45-6
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Ihr Kontakt zu uns:
Organisation:
Frau Melissa Bednarz, Telefon 069/154008-267, info@frankfurt-school-verlag.de
Programm und Kooperationen:
Frau Meryem Tas, tas@frankfurt-school-verlag.de
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