Die 5. Geldwäscherichtlinie trat am 9. Juli 2018 in Kraft und ist von den Mitgliedstaaten bis zum 10. Januar 2020 in nationales Recht umzusetzen. Die 5. Geldwäscherichtlinie baut inhaltlich auf der 4. Geldwäscherichtlinie auf und verschärft deren Regelungen. In Deutschland wird dadurch eine erneute Anpassung des letztmals zum 26. Juni 2017 geänderten Geldwäschegesetzes notwendig. Die Standards gegen Geldwäsche und zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung wurden deutlich angehoben. So sollen höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt und die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte gesenkt werden. Zudem sollen gerade alternative Finanzsysteme und E-Geld-Dienstleistungen wie Kryptowährungen (bspw. Bitcoin oder Etherum) umfassend reguliert werden. Diese gewährleisten die Anonymität der Transaktionsbeteiligten und können dadurch einen erheblichen Beitrag zur Abwicklung von Terrorismusfinanzierung darstellen. Um dies effektiv zu bekämpfen, sieht die 5. EU-Geldwäscherichtlinie eine Reihe von Maßnahmen vor, insbesondere Verschärfungen im Hinblick auf Geschäftsbeziehungen mit Drittländern, einen einfacheren Zugang zu Informationen aus dem Transparenzregister und umfassendere Informationsmöglichkeiten der zentralen Meldestellen.
Auf unserer seit Jahren bewährten Konferenz "Risiko Geldwäsche" beleuchteten und diskutierten wir in gewohnter Form diese aktuellen Entwicklungen mit Referenten (Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung sowie Top-Managern aus der Praxis) und Teilnehmern. Die Konferenzteilnehmer erfuhren so aus erster Hand welche Änderungen auf sie zukommen, welche Erfahrungswerte nach der Implementierung vorliegen und welche Anwendungsfelder für Cognitive Solutions (AI) im Bereich Financial Crime in Banken gegeben sein werden. Mit unseren Referenten und den Teilnehmern diskutierten wir zudem über die Weiterentwicklung, über neue Herausforderungen u. a. in Blockchain und Darknet und über sich international in Financial Crime Compliance abzeichnende Trends.
Unsere Roundtables während der Konferenz gaben zusätzlich die Gelegenheit in kleinen Fachkreisen spezielle und individuelle Themen zu diskutieren. Im Anschluss an die Konferenz luden wir alle Teilnehmer und Referenten im Rahmen eines Get-togethers ein, die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2019" können
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| An der Konferenz wirkten u. a. mit: |
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Melanie Arnhold, Referentin Betrugsmanagement (CFM), Stellv. Gruppen-Geldwäschebeauftragte Bereich Zentrales Risikomanagement, Deutsche Leasing AG |
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Ilka Brian, Compliance Counsel, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG |
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Dr. Andreas Burger, Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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Judith Fugmann, Team Leader Financial Institutions, Bureau van Dijk |
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Sabine Georgi, CREA, Country Manager Deutschland, RICS |
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Heidi-Maria Hagen, Compliance (GOC), MAN SE |
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Uwe Heim, Partner, Compliance & Forensic, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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Dr. Frederik König, Head of Business Partner Management, Corporate Clients, DZ Bank |
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Lars-Heiko Kruse, Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Jasmin Neu, Head of Anti Financial Crime Team, VTB Bank (Europe) SE |
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Michael Peters, Partner, Compliance & Forensic, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
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Tobias Schweiger, Co-founder & CEO, hawk:AI |
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Mark Vetter, ehemals Group Compliance, Business Advisory and Reviews, Commerzbank AG |
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Hinrich Völcker, Managing Director, Anti Financial Crime Intelligence and Operations Germany/EMEA, Deutsche Bank AG |
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Tobias Weber, Abteilungsleiter Produktmanagement B2B,
SCHUFA Holding AG |
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Christoph Wronka, Senior Manager, Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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Christian Zepezauer, Fachgebietsleiter Banken und Versicherungen, Financial Intelligence Unit |
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Gesamtmoderation: Carsten Oergel, Head of Compliance & Anti-Financial Crime Luxembourg / CCO, Deutsche Bank Luxembourg S.A |
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| Die Veranstaltung richtete sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten |
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement
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| Interaktive Programmelemente |
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Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen. |
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Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen. |
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Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz. |
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| Literatur zum
Thema: |
Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2018
638 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9
Auch als E-Book erhältlich
Zum
Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung klicken
Sie bitte hier.
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Julia Bakaus / Lars-Heiko Kruse (Hg.)
Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Anti-Financial Crime in der Praxis
1.
Auflage 2019
636 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-109-4
Auch als E-Book erhältlich
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Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter Zawilla (Hg.)
Fraud Management in Kreditinstituten
Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013
762 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
ISBN 978-3-940913-45-6
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Ihr Kontakt zu uns:
Organisatorische Fragen:
Frau Jana Psenicka, Telefon 069/154008-687, info@frankfurt-school-verlag.de
Programm und Kooperationen:
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