SAVE THE DATE: 19. November 2025 | Risiko Geldwäsche 2025
Im November fand bereits zum siebzehnten Mal in Folge unsere etablierte Jahreskonferenz statt.
Die Themenschwerpunkte in diesem Jahr waren:
- EU-Richtlinie zu Bekämpfung von Geldwäsche und aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Auswirkung der EU-Pakete auf die deutsche Regulatorik
- Erfahrungen und Praxistipps zur Umsetzung des neuen Geldwäscherechts
- Geldwäschemonitoring | Transaktionsmonitoring, Transaktionsscreening, KYC
- Geldwäscherisiken in Krypto-Geschäftsmodellen | Krypto-AML-Compliance
- Geldwäscheprävention im Bereich Virtual Assets – die Sicht auf neue Regulierung
- Herausforderung bei der Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Geldwäsche
- Geldwäscheprävention als Teil der Risiko- und Geschäftssteuerung
- Herausforderungen von deutschen Niederlassungen internationaler Banken bei der Geldwäscheprävention
- Sanktionen
- Ergebnis der FATF-Prüfung Deutschland
- Erfahrungswerte der AFCA
- Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche
- Digitalisierungs-, Datenmanagement- und (Non)-Financial-Risk-Projekte mit Fokus auf AML & Fraud und Geldwäscheprävention
Mit den Expertinnen und Experten aus unserem Sprecherfeld und dem Publikum diskutierten wir zudem über weitere Herausforderungen und Trends, die sich in der internationalen Financial-Crime-Compliance abzeichnen. Unsere bewährten Roundtables während der Konferenz gaben zusätzlich die Gelegenheit, in kleinen Fachkreisen spezielle Themen zu diskutieren.
Am Ende des Konferenztages luden wir ein, im Rahmen eines Get-togethers die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.
Im Interesse des offenen Erfahrungsaustauschs galt bei dieser Konferenz die Chatham House Rule.
| Login
zum Download der Vorträge: |
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Das Programm der Konferenz
"Risiko Geldwäsche 2024" können
Sie
hier
als PDF herunterladen:
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| An der Konferenz 2024 wirkten u. a. mit: |
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Gesamtmoderation:
Carsten Oergel,
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer,
VP Bank (Luxembourg) S.A.
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Opening Keynote:
Dr. Marcus Pleyer,
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
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Dr. Denise Bauer-Weiler,
Head EMEA Group Compliance, Regulatory & Governance; Member of the Management Board, UBS Europe SE |
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Dr. Andreas Burger,
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH |
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Ansgar Finken,
Chief Risk Officer, Member of the Management Board, Solarisgroup |
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Dr. Thora Funken,
Abteilungsleiterin,
zugleich Vertreterin des
Leiters der Zentralstelle
für Finanztransaktions-
untersuchungen (FIU)
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Nana Lisa Heider,
Head of Global Financial Intelligence Unit, Managing Director, Deutsche Bank AG |
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Sarah Heller,
Co-Head of Compliance und Stellv. Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH |
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Carsten Helm,
Director of Group Anti-Financial Crime Group Money Laundering Reporting Officer, N26 Bank AG |
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Tommas Kaplan,
Chief Compliance
Officer & Geldwäsche-
beauftragter, von Poll Immobilien GmbH |
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Michael Köhn,
Head of Group Compliance Advisory, Group MLRO & Deputy CCO, Deutsche Börse |
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Max Krackhardt,
Senior Manager, Advisense GmbH |
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Chris Kronow Rasmussen,
Director, Advisense GmbH |
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Lars-Heiko Kruse,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Julia Lippoth,
Head of Compliance and MLRO, Coinbase Germany GmbH |
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Julian Mockenhaupt,
Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Andre Ramberg,
Senior Manager, Forensic Services und Anti Financial Crime, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Maximilian Riege,
CRO, Hawk AI GmbH |
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Dr. Osman Sacarcelik,
Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG |
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Dominik Schauerte,
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Tobias Schweiger,
Co-founder & CEO, Hawk AI GmbH |
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Matthias Täubner,
Abteilungsdirektor,
stv. (Konzern-)
Geldwäschebeauftragter, KfW |
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Marius Trotz,
Solutions Consultant EMEA, Feedzai SA |
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Martin Vogt,
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG |
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Anne-Christine Wegener,
Head of Compliance & AML Germany - Digital Banking Business, BBVA |
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Christian Werres,
Senior Manager Forensic Data Analytics, PricewaterhouseCoopers GmbH |
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Christine Wimmer,
Team Head AML Kfw IPEX Bank und bis 2021 Prüferin bei der BaFin |
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| Die Veranstaltung richtete sich an: |
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Geldwäschebeauftrage und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten |
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Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:
– Recht
– Compliance
– Betrugsbekämpfung und -prävention
– Steuern
– Personal
– Revision
– Zahlungsverkehr
– Rechnungswesen
– Auslandsgeschäft
– Vertrieb
– Interne Revision und Risikomanagement
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| Mit interaktiven Programmelementen |
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Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit namhaften Wirtschaftsvertretern und "branchennahen" Verantwortlichen. |
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Call for papers
Möchten Sie am Programm oder als Aussteller mitwirken? Dann schreiben Sie an die Konferenzleiterin Meryem Tas eine E-Mail:
tas@fs-verlag.de |
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Breakout Sessions
In Breakout Sessions werden Spezialthemen vertiefend vorgestellt und diskutiert. |
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Roundtables
Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer der Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Geldwäsche und Fraud zu diskutieren und ihre Fragen zu stellen. |
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Get together
Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz. |
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Hiermit
melde ich mich zur Konferenz "Risiko Geldwäsche 2025" am
19. November 2025 an:
(Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus.)
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